近日，安徽淮北烈山警方成功侦破一起POS机电诈案件，捣毁了一个伪装成科技公司的庞大电诈团伙。在利用POS机实施诈骗的案件背后，一个组织严密、分工明确的犯罪网络逐渐浮出水面。

 

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上万人被骗

 

 

警方通过海量的数据筛查、线索梳理以及分析研判，逐渐摸清了这个伪装成科技公司的电诈团伙的人员架构。从团伙核心组织者郭某某，到负责招募人员、管理运作的骨干成员，再到一线实施诈骗的业务员，每个环节紧密相扣。

团伙成员以办理信用卡工作人员的名义，通过电话等多种渠道，广泛推销POS机。他们利用人们对信用卡及便捷支付工具的需求心理，以虚假承诺为诱饵，吸引受害者上钩。当受害者同意办理POS机后，他们又以激活为由，一步步诱骗受害者提供银行卡关键资料，最终盗刷卡主钱财。

随着侦查工作的深入推进，警方将以郭某某为首的诈骗团伙成员全数抓获。该团伙成员达80余人，受骗人员数万人。警方收缴了大量用于实施诈骗的设备，包括POS机、电脑、手机等，同时查获涉诈资金1000余万元。

在日常生活中，用户接触正规金融机构推广信用卡及相关支付产品是较为常见的场景。因此，当不法分子冒充此类身份时，容易降低受害者的警惕性。

 

据了解，此类团伙成员伪装成办理信用卡的工作人员，利用大众对正规金融业务的信任，披上合法合规的“外衣”。他们可能会使用专业术语、模仿正规机构的话术，让受害者误以为真的在与金融专业人士沟通。

近年来，为从源头上遏制电诈犯罪的发生，警方持续加大打击力度，加强与其他地区公安机关以及相关部门的协作配合，形成打击合力，已破获多起利用POS机诈骗的案件。

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多部门联合打击

 

警方提醒，一切以POS机客服、办理大额信用卡、退押金、给礼品等名义进行的电话、短信，都极有可能是网络诈骗。对于用户而言，当接到自称是银行、支付机构等工作人员的电话，要求提供银行卡信息、验证码等重要资料时，一定要通过官方渠道核实对方身份。

此外，用户在办理信用卡、POS机等金融业务时，要选择正规的金融机构和渠道，仔细阅读相关合同条款，了解业务流程和风险。不要贪图一时的便利或小便宜，而陷入电诈团伙精心设计的圈套。
目前，POS机诈骗案已对支付市场造成了极为显著的负面影响。从行业层面来看，此类诈骗行为严重破坏了支付行业的整体声誉。由于部分不法分子利用POS机实施诈骗，致使许多用户对信用卡、POS机销售心生抵触，极大地损害了整个行业在公众心中的形象。

在市场方面，“免费办信用卡、POS机”这一诈骗套路横行，严重扰乱了正常的市场生态。那些遵循正规流程、诚信展业的代理商深受其害，面临着重重困难。不少代理商反馈，当他们以合理价格出售POS机时，客户往往持怀疑态度，甚至坚持只接受免费的POS机，使得正常的业务推广难以开展。

用户资金安全更是受到了POS机诈骗行为的严重威胁。POS机本应是便捷的支付工具，而非犯罪分子实施诈骗的手段。任何企图通过诈骗谋取眼前利益的行为，最终都将触犯法律。目前，警方打击的范围在不断扩大，除了之前对电销、网销诈骗行为的集中整治外，目前已将打击矛头指向“免费送POS机”的诈骗行为。

对此，监管部门要求支付机构强化对代理商的约束管理。明确规定收单外包机构必须将维护客户资金安全放在首位，确保业务真实合法。

多家持牌第三方支付机构也纷纷响应，陆续发表声明，严格规范代理商的展业行为。严禁代理商在宣传推广中使用“零扣率”“即时到账”等涉嫌不正当竞争、误导消费者的表述。一旦代理商违反相关规定，极有可能面临与支付机构终止合作的严厉处罚。