日前，中国人民银行北京市分行公布了一批行政处罚信息，数家持牌支付公司被罚，如大众比较熟悉的和融通、理房通支付、电信旗下的天翼支付、京东旗下的网银在线等等。
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网银在线被罚百万
行政处罚公示信息显示，网银在线违规行为有：
1. 未按规定履行客户身份识别义务;
2. 未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。
行政处罚内容：处罚款101.73万元。
同时，赵某 （时任网银在线（北京）科技有限公司风控负责人）网银在线违规行为负有直接责任，罚款5.13万元。
和融通被罚300万
行政处罚公示信息显示，和融通违规行为有：
1. 未落实交易信息真实、完整、可追溯的要求;
2. 未按规定审核特约商户资料；
3. 未将商户资金结算至其同名银行结算账户。
行政处罚内容：警告，并处罚款300万元。
张某丽（时任北京和融通支付副总经理）对北京和融通支付未落实交易信息真实、完整、可追溯的要求负有直接责任；被警告，并处罚款10万元。
雅酷时空罚没千万
行政处罚公示信息显示，雅酷时空支付违规行为有：
1.未落实交易信息真实、完整、可追溯的要求；
2. 交易信息设置及上送不规范；
3. 支付接口管理不规范；
4. 违规提供T+0结算服务；
5. 违规进行支付账户到银行账户非同名划转；
6. 未落实外包管理相关规定;
7. 未按规定将手续费收入计提至特定自有资金账户;
8. 未按规定留存商户入网协议。
行政处罚内容：警告，没收违法所得475.161217万元，并处罚款724.075872万元，罚没共计1199.237089万元。
胡某正（时任北京雅酷时空技术负责人）对雅酷时空未落实交易信息真实、完整、可追溯的要求，交易信息设置及上送不规范，违规提供T+0结算服务，未按规定将手续费收入计提至特定自有资金账户4项违规行为负有直接责任；被警告，并处罚款20万元。
徐某（时任北京雅酷时空总经理）对雅酷时空支付接口管理不规范、违规提供T+0结算服务两项违规行为负有直接责任；被警告，并处罚款10万元。
天翼支付被罚没132万
行政处罚公示信息显示，天翼支付违规行为有：
1. 未取得客户授权协议；
2. 违规进行支付账户到银行账户非同名划转；
3. 为金融机构和从事金融业务的其他机构开立支付账户；
4. 办理支付机构间和银行业金融机构间货币资金转移；
5. 为无证机构提供支付结算服务；
6. 未及时发现处置可能存在的特约商户支付接口转接情况;
7. 未按规定设置特约商户收单银行结算账户。
行政处罚内容：警告，没收违法所得6.431669万元，并处罚款126万元，罚没共计132.431669万元。
李某平（时任天翼电子商务有限公司银行卡收单事业群总裁）对天翼电子商务有限公司为无证机构提供支付结算服务、未及时发现处置可能存在的特约商户支付接口转接情况违规行为负有直接责任；被警告，并处罚款10万元。
理房通被罚没141万
行政处罚公示信息显示，理房通支付违规行为有：
1.未落实交易信息真实、完整、可追溯的要求；
2. 未严格落实单位支付账户开户审核要求；
3. 违规进行支付账户到银行账户非同名划转；
4. 未在服务协议中告知客户“资金金额性质、存放银行与资金划拨方式”等内容；
5. 受理协议签订不规范；
6. 商户管理系统登记不规范。
行政处罚内容：警告，没收违法所得2.927452万元，并处罚款139万元，罚没共计141.927452万元。
宋某宇（时任北京理房通支付总经理）对北京理房通支付未落实交易信息真实、完整、可追溯的要求和未严格落实单位支付账户开户审核要求两项违规行违负有直接责任；被警告，并处罚款10万元。
中投科信罚没145万
行政处罚公示信息显示，中投科信违规行为有：
1. 超范围开展线下码牌业务；
2. 未严格落实单位支付账户开户审核要求；
3. 违规进行支付账户到银行账户非同名划转。
行政处罚内容：警告，没收违法所得17.572411万元，并处罚款128万元，罚没共计145.572411万元。
赵某强（时任北京中投科信副总经理）对中投科信超范围开展线下码牌业务和未严格落实单位支付账户开户审核要求行为负有直接责任；被警告，并处罚款10万元。
亚科支付被罚没58万
行政处罚公示信息显示，亚科支付违规行为有：
1. 未落实交易信息真实、完整、可追溯的要求;
2. 未严格落实单位支付账户开户审核；
3. 违规进行支付账户到银行账户非同名划转;
4. 未落实商户实名制要求。
行政处罚内容：警告，没收违法所得2.288474万元，罚款56万元，罚没共计58.288474万元。
卢某（时任亚科支付副总经理）对亚科支付未落实交易信息真实、完整、可追溯的要求行为负有直接责任；被警告，并处罚款5万元。
首付通支付罚没64万
行政处罚公示信息显示，首付通支付支付违规行为有：
1.违规进行支付账户到银行账户非同名划转;
2. 交易信息设置及上送不规范。
行政处罚内容：警告，没收违法所得0.859173万元，并处罚款64万元，罚没共计64.859173万元。
