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by midsuntech

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近日,国家外汇管理局上海市分局公布一则行政处罚信息显示,上海银行因在结售汇、外币理财、内保外贷、外汇市场交易领域存在部分违法违规行为,被该局给予警告,并处以罚没款合计人民币9854.4万元。同时,三名相关责任人分别被给予警告及罚款。

 

罚单信息显示,上海银行的违法事实如下:一是无结售汇业务资质的分支机构违规办理结售汇业务;二是已批准停止营业的分支机构违规办理结售汇业务;三是违规向境外个人销售外币理财产品;四是违规办理内保外贷业务;五是违规办理备用金结汇;六是未按规定报送结售汇统计数据;七是虚增银行间外汇市场交易量;八是使用未经授权的通讯工具开展银行间外汇市场交易以及未按规定保存银行间外汇市场交易记录。

国家外汇管理局上海市分局对该行给予警告,并处罚款9834.5万元人民币,没收违法所得19.9万元人民币,罚没款合计9854.4万元人民币。

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