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by midsuntech

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近日,中国裁判文书网披露了一则判决书,其中涉及到第三方支付机构敏付支付,再次反映出敏付支付存在的一些问题。

 

根据判决书内容,几名被告人利用多家虚假跨境电商平台,将本应以一般贸易方式申报进口的货物伪报成跨境电商货物申报。经海关关税部门计核,偷逃应缴税额达3922.02万元。
敏付支付与涉案公司有所合作,为一家虚假电商平台提供电子会员账户系统,以及提供交易支付信息推送给海关。
通过主体变更,敏付科技有限公司在2019年直接拿到了支付牌照,其董事长陈宇程在南宁分公司的成立仪式上表示,合法合规是敏付科技健康发展的主旋律。
不过,敏付支付似乎并未做到全部合规。作为一家获牌还不到四年的支付机构,敏付支付不仅因9项违规领到央行的罚单,还因七个支付结算业务漏洞被约谈。
2020年5月份,敏付科技有限公司因9项违规被中国人民银行南宁中心支行处罚,其违法行为包括特约商户身份核实制度落实不到位、为不满足条件的特约商户提供T+0资金结算服务、变相为非法交易提供支付结算服务、未建立单位支付账户管理制度、未按照规定履行可疑交易报告义务等。

 

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